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海峡金服携手厦门黄金成功举办“贵金属反洗钱专题培训”


 为切实履行反洗钱义务,普及反洗钱知识,提高员工的反洗钱意识,并进行反洗钱工作部署,厦门海峡金融服务有限公司联合厦门黄金于7月13日下午在全公司范围内举办贵金属反洗钱专题培训,取得了良好的宣传成效。


    会议上,合规风险部负责人王蔓莉从反洗钱基础知识、反洗钱监管规定以及公司如何履行反洗钱义务三个方面由浅至深讲解反洗钱相关知识,理论结合实务加深参训人员对于反洗钱工作的认识,强调了无论是从公司内控管理、业务开展还是日常工作,都要贯彻落实反洗钱工作,严格防范洗钱风险。

  此次培训特邀国贸期货合规部经理梁童交流分享金融机构反洗钱工作经验。梁经理通过反洗钱组织架构及内控制度建设、加强客户身份识别、非自然人客户尽调、大额及可疑交易的监测、识别、甄别等反洗钱工作内容上进行工作要点分享。通过培训,进一步提高了员工的反洗钱意识,丰富大家的知识面。

  厦门海峡金服作为上金所会员单位,厦门黄金作为会员单位唯一授权经营机构,将坚决依照相关法规履行反洗钱义务,有责任推广并宣传反洗钱知识,以促进提高员工、投资者及社会公众的反洗钱意识、有效识别反洗钱活动、坚决杜绝洗钱行为,并积极配合国家反洗钱工作。


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